Ein Geschworenengericht in Mobile County erhob am 24. März Anklage gegen den Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts in Mobile County wegen 28 Fällen der Nichterhebung, Meldung und Abführung der Umsatzsteuer und acht Fällen der vorsätzlichen Nichtabgabe von Einkommensteuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen. Anil Patel wurde am 30. März vom Mobile County Sheriff's Department verhaftet.
Laut Anklageschrift hat Patel, Präsident und alleiniger Geschäftsführer von Jai Maatadee Inc. und Eigentümer und Betreiber von vier Convenience Stores in der Region Mobile, in den Monaten September 2011 bis 2013 falsche Umsatzsteuererklärungen beim Alabama Department of Revenue eingereicht und dadurch die Zahlung von Umsatzsteuer in Höhe von mehr als 1 Mio. USD hinterzogen. Außerdem wird Patel vorgeworfen, vorsätzlich keine Einkommensteuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen abgegeben zu haben.
"Das Ministerium setzt Technologie und Brancheninsider ein, um die Steuerhinterziehung durch Convenience-Store-Besitzer zu bekämpfen. Dies ist ein großes Problem und kostet die Steuerzahler von Alabama jedes Jahr Millionen von Dollar", sagte Revenue Commissioner Julie P. Magee. "Wenn Sie ein Convenience-Store-Besitzer sind und glauben, Sie könnten die Meldung Ihrer wahren und genauen Steuerschuld vereiteln, ist der Tag der Abrechnung gekommen. Sie werden erwischt und strafrechtlich verfolgt. Wir arbeiten auch mit Mitgliedern der Legislative zusammen, um neue Gesetze zu prüfen und zu verabschieden, die diesem wachsenden Problem Einhalt gebieten sollen. Die Zeiten, in denen Ladenbesitzer sich auf dem Rücken der Steuerzahler in Alabama eine Gehaltserhöhung gönnen, sind vorbei."
Im Falle einer Verurteilung droht Patel eine gesetzliche Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und einer möglichen Geldstrafe von 10.000 Dollar für jedes Verbrechen sowie ein Jahr Gefängnis und die Übernahme der Kosten für die Strafverfolgung für jedes Vergehen. Patel drohen 148 Jahre Gefängnis, die Zahlung ausstehender Steuern und Zinsen sowie strafrechtlich verhängte Geldstrafen in Höhe von insgesamt mindestens 280.000 US-Dollar.
Patel wird im Mobile Metro Jail gegen eine Kaution von 500.000 Dollar festgehalten.