24 марта суд присяжных округа Мобил вынес обвинительное заключение, обвинив владельца магазина бытовой техники округа Мобил в 28 эпизодах невыполнения обязанностей по сбору, представлению и уплате налога с продаж, а также в восьми эпизодах умышленного неподачи деклараций о доходах юридических и физических лиц. Анил Патель был арестован 30 марта департаментом шерифа округа Мобил.
Согласно обвинительному заключению, Пател, президент и единственный руководитель компании Jai Maatadee Inc., владельца и оператора четырех круглосуточных магазинов в районе Мобил, подавал ложные декларации о налоге с продаж в Налоговый департамент Алабамы в период с сентября 2011 по 2013 год, уклонившись таким образом от уплаты налога с продаж на сумму более 1 миллиона долларов. Также утверждается, что Пател умышленно не подал декларации о корпоративном и индивидуальном подоходном налоге.
"Департамент использует технологии и инсайдеров отрасли для борьбы с уклонением от уплаты налогов, совершаемым владельцами круглосуточных магазинов. Это серьезная проблема, которая ежегодно обходится налогоплательщикам Алабамы в миллионы долларов", - сказала комиссар по доходам Джули П. Мейджи. "Если вы являетесь владельцем круглосуточного магазина и думаете, что можете не сообщать о своих истинных и точных налоговых обязательствах, ваш день расплаты настал. Вы будете пойманы и привлечены к ответственности". Мы также работаем с членами законодательного органа над оценкой и принятием новых законов, призванных остановить эту растущую проблему. Времена, когда владельцы магазинов повышали себе зарплату за счет налогоплательщиков Алабамы, прошли".
Если Пател будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание по закону - пять лет тюрьмы и возможный штраф в размере 10 000 долларов за каждое фелони и один год тюрьмы и оплата расходов на судебное преследование за каждый мисдиминор. Пателю грозит 148 лет лишения свободы, выплата неуплаченных налогов и процентов, а также уголовные штрафы на общую сумму не менее $280 000.
Патель содержится в городской тюрьме Мобила под залог в размере 500 000 долларов.