莫比尔县大陪审团于3月24日发出起诉书,指控莫比尔县一家便利店老板犯有28项未征收、报告和支付销售税的罪行,以及8项故意不申报公司和个人所得税的罪行。阿尼尔-帕特尔于3月30日被莫比尔县治安部门逮捕。
根据起诉书的指控,帕特尔是Jai Maatadee公司的总裁和唯一的公司官员,他是莫比尔地区四家便利店的所有者和经营者,在2011年9月至2013年期间向阿拉巴马州税务局提交了虚假的销售税申报,从而逃避了超过100万美元的销售税。据称,帕特尔还故意不提交公司和个人所得税申报。
"该部正在利用技术和业内人士来打击便利店业主的逃税行为。这是一个重要的问题,每年给阿拉巴马州的纳税人造成数百万美元的损失,"税务专员Julie P. Magee说。"如果你是一个便利店老板,并认为你可以阻挠报告你的真实和准确的纳税义务,你的清算日到了。你将被抓住并被起诉。我们也正在与立法机构的成员合作,评估并通过新的法律,以阻止这一日益严重的问题。店主在阿拉巴马州纳税人的支持下给自己加薪的日子已经过去了"。
如果罪名成立,帕特尔面临的法定最高刑罚是五年监禁,每项重罪可能被罚款1万美元,每项轻罪被监禁一年并支付起诉费用。帕特尔面临148年的监禁,支付未付的税款和利息,以及总金额至少为28万美元的刑事罚款。
帕特尔被关押在莫比尔市监狱,以代替50万美元的保证金。