Un gran jurado del condado de Mobile emitió una acusación el 24 de marzo en la que se acusa al propietario de una tienda de conveniencia del condado de Mobile de 28 cargos por no recaudar, informar y pagar el impuesto sobre las ventas, y ocho cargos por no presentar voluntariamente las declaraciones de impuestos de las empresas y de las personas. Anil Patel fue detenido el 30 de marzo por el Departamento del Sheriff del Condado de Mobile.
Según las alegaciones de la acusación, Patel, el presidente y único funcionario corporativo de Jai Maatadee Inc, propietario y operador de cuatro tiendas de conveniencia en el área de Mobile, presentó declaraciones falsas de impuestos sobre las ventas con el Departamento de Ingresos de Alabama durante los períodos de septiembre de 2011 a 2013, evadiendo así el pago del impuesto sobre las ventas en más de $ 1 millón. También se alega que Patel omitió intencionadamente la presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta de las empresas y de las personas físicas.
"El Departamento está aprovechando la tecnología y los conocedores de la industria para combatir la evasión fiscal cometida por los propietarios de tiendas de conveniencia. Este es un problema importante y cuesta a los contribuyentes de Alabama millones de dólares cada año", dijo la Comisionada de Ingresos Julie P. Magee. "Si usted es propietario de una tienda de conveniencia y piensa que puede evitar informar de su verdadera y precisa responsabilidad fiscal, su día de ajuste de cuentas está aquí. Se le pillará y se le perseguirá. También estamos trabajando con miembros de la legislatura para evaluar y adoptar nuevas leyes diseñadas para detener este creciente problema. Los días en que los propietarios de tiendas se dan un aumento a costa de los contribuyentes de Alabama han terminado".
Si es declarado culpable, Patel se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una posible multa de 10.000 dólares por cada delito grave y un año de prisión y el pago de los costes de la acusación por cada delito menor. Patel se enfrenta a 148 años de prisión, al pago de los impuestos y los intereses pendientes y a multas impuestas por la vía penal que suman al menos 280.000 dólares.
Patel está detenido en la cárcel metropolitana de Mobile en lugar de una fianza de 500.000 dólares.