Bandera_de_Alabama.svg
Sitio web oficial del gobierno del Estado de Alabama.

El .gov significa que es oficial

Los sitios web gubernamentales suelen terminar en .gov o .mil. Antes de compartir información sensible, asegúrate de que estás en un sitio oficial del gobierno.

El sitio es seguro

El sitio https:// garantiza que se está conectando al sitio web oficial y que cualquier información que proporcione está encriptada y se transmite de forma segura.

El propietario de una tienda en Mobile se declara culpable de delitos fiscales

Categoría
División relacionada
Publicado: 26 de enero de 2018

MOBILE, 26 de enero de 2018 - El propietario de una tienda de conveniencia, Anil Patel, de 51 años, se declaró culpable el 11 de diciembre de cinco cargos de delito grave por no recaudar, contabilizar y pagar el impuesto sobre las ventas al Estado de Alabama, así como de cuatro cargos por no presentar voluntariamente las declaraciones de impuestos. Patel fue acusado por un gran jurado del condado de Mobile en marzo de 2017 por múltiples delitos graves derivados de su operación de tiendas de conveniencia.
Patel ha poseído y operado varias tiendas de conveniencia en toda el área de Mobile desde que se incorporó en Alabama en 2003. Como propietario de la tienda, no informó adecuadamente ni pagó al estado los impuestos sobre las ventas recaudados de los clientes. También omitió deliberadamente la presentación de declaraciones en múltiples años para la corporación bajo la cual operaba las tiendas de conveniencia y sus declaraciones individuales para los mismos años.
En virtud de un acuerdo de culpabilidad, el tribunal ordenó a Patel que pagara al Estado de Alabama 425.606,86 dólares en concepto de restitución del impuesto sobre las ventas evadido, sanciones por fraude e intereses. Patel se enfrenta a penas de entre cinco y 27 años de prisión y a procedimientos de restitución por otros muchos años actualmente pendientes en los que no se presentaron las declaraciones exigidas por la ley, tanto del impuesto de sociedades como del individual.
"Estamos utilizando nuevos análisis de datos, métodos de investigación y la colaboración de la ciudad y el condado para centrarnos en los contribuyentes y las industrias que participan en el incumplimiento penal constante de las leyes fiscales de Alabama", dijo el Comisionado de Ingresos Vernon Barnett. "Las tiendas de conveniencia son un área en la que estamos centrando nuestra atención porque, sencillamente, hay un alto grado de evasión fiscal que se produce dentro de esta comunidad empresarial. Aunque este caso demuestra un avance, entendemos que es sólo un paso para tranquilizar a los contribuyentes respetuosos de la ley de que no están en desventaja frente a sus competidores incumplidores que burlan las leyes fiscales."
Haga clic aquí para descargar una versión en pdf de este comunicado.

Ver noticias