МОБИЛИ, 26 января 2018 г. - Владелец магазина бытовой техники 51-летний Анил Патель 11 декабря признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в уголовном преступлении, связанном с неполучением, неучетом и неуплатой налога с продаж в штате Алабама, а также по четырем пунктам обвинения в умышленном непредставлении декларации о доходах. В марте 2017 года Патель был обвинен большим жюри округа Мобил в совершении нескольких преступлений, связанных с его деятельностью магазинов бытовой техники.
Патель владел и управлял несколькими круглосуточными магазинами в районе Мобил с момента регистрации в Алабаме в 2003 году. Будучи владельцем магазина, он не смог должным образом отчитаться и перечислить штату налоги с продаж, собранные с клиентов. Он также умышленно не подал декларации за несколько лет для корпорации, под управлением которой он управлял магазинами, и свои индивидуальные декларации за те же годы.
По условиям соглашения о признании вины, суд обязал Пателя выплатить штату Алабама 425 606,86 долларов США в качестве возмещения за уклонение от уплаты налога с продаж, штрафы за мошенничество и проценты. Пателю грозит от пяти до 27 лет тюремного заключения и процедура реституции за несколько других лет, по которым не были поданы декларации в соответствии с требованиями закона как по корпоративному, так и по индивидуальному подоходному налогу.
"Мы используем новые аналитические данные, методы расследования и сотрудничество между городами и округами, чтобы сосредоточиться на налогоплательщиках и отраслях, постоянно нарушающих налоговое законодательство Алабамы", - сказал комиссар по доходам Вернон Барнетт. "Магазины бытовой техники - одна из областей, на которой мы сосредоточили свое внимание, потому что, попросту говоря, в этом бизнес-сообществе наблюдается высокая степень уклонения от уплаты налогов. Хотя это дело демонстрирует прогресс, мы понимаем, что это лишь один шаг к тому, чтобы убедить законопослушных налогоплательщиков в том, что они не находятся в невыгодном положении по сравнению со своими конкурентами, не соблюдающими налоговое законодательство".
Нажмите здесь, чтобы загрузить pdf-версию этого релиза.