Цель расследования налоговых преступлений - способствовать сдерживанию от налогового мошенничества. Уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов - это простая честность и справедливая игра между гражданами, которые платят свою справедливую долю, и теми, кто умышленно этого не делает.
The Investigations Division is the law enforcement segment of the ALDOR. Our mission is to investigate potential criminal violations of the tax laws of the state of Alabama and other financial crimes in an effort to promote compliance with the law. Special agents in this division are duly sworn law enforcement officers who are trained to investigative highly complex financial crimes. All income earned, whether legal or illegal, has the potential of becoming involved in crimes that will be investigated and recommended for criminal prosecution by the agents of this division.
Нехватка доходов в результате жульничества может неизбежно повлиять на повышение налогов для каждого человека только для того, чтобы сохранить прежний уровень средств на важные государственные услуги - образование, дороги, общественную безопасность и медицинское обслуживание. Повышение налоговых ставок для всех по несправедливой причине, безусловно, несправедливо.
Контактная информация
Хантсвилл
256-837-2319
4920 Corporate Drive, Suite H
Хантсвилл, AL 35805
Гувер
205-733-2740
2020 Valleydale Road, Suite 208
Гувер, AL 35244
Мобильный
251-344-4737
851 East I-64 Service Road South, Suite 100
Mobile, AL 36606
Монтгомери
334-242-2677
2545 Taylor Road
Монтгомери, AL 36117
Чтобы сообщить о возможном налоговом мошенничестве: taxfraud@revenue.alabama.gov
Общие признаки мошенничества
- Отсутствие конкретных статей дохода при включении аналогичных статей
- Сокрытие записей
- Банковские вклады из необъяснимых источников, значительно превышающие заявленный доход
- Двойные комплекты книг
- Неспособность вести адекватный учет
- Отказ в предоставлении определенных записей
- Непронумерованные или неправильно пронумерованные счета-фактуры
- Задним числом документы
- Ложные записи или изменения в бухгалтерских книгах
- Попытка помешать или воспрепятствовать проведению экспертизы
- Уничтожение книг и записей, особенно если это произошло сразу после начала экспертизы
- Совместное использование деловых и личных средств
- Частая смена бухгалтеров или специалистов по подготовке налогов
- Последовательное непредставление полной отчетности о доходах в течение нескольких лет
- Неадекватное объяснение крупных сумм валюты или необъяснимое расходование крупных сумм валюты
- Существенное завышение вычетов
- Значительная сумма личных расходов, отнесенных к вычитаемым деловым расходам
- Поддельные счета-фактуры или другие фальшивые документы
- Упущения по всем источникам дохода
- Отсутствие надлежащего финансового контроля