Цель расследования налоговых преступлений - способствовать сдерживанию от налогового мошенничества. Уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов - это простая честность и справедливая игра между гражданами, которые платят свою справедливую долю, и теми, кто умышленно этого не делает.

Отдел расследований - это правоохранительный сегмент Департамента доходов штата Алабама. Наша задача - расследовать возможные уголовные нарушения налогового законодательства штата Алабама и другие финансовые преступления с целью содействия соблюдению закона. Специальные агенты этого отдела - присяжные сотрудники правоохранительных органов, прошедшие подготовку по расследованию особо сложных финансовых преступлений. Все доходы, полученные законным или незаконным путем, могут быть вовлечены в преступления, которые будут расследованы и рекомендованы для уголовного преследования агентами этого отдела.

Нехватка доходов в результате жульничества может неизбежно повлиять на повышение налогов для каждого человека только для того, чтобы сохранить прежний уровень средств на важные государственные услуги - образование, дороги, общественную безопасность и медицинское обслуживание. Повышение налоговых ставок для всех по несправедливой причине, безусловно, несправедливо.

Контактная информация

Чтобы сообщить о возможном налоговом мошенничестве: taxfraud@revenue.alabama.gov

Общие признаки мошенничества

• Отсутствие конкретных статей дохода при включении аналогичных статей
• Сокрытие записей
• Банковские вклады из необъяснимых источников, значительно превышающие заявленный доход
• Двойные комплекты книг
• Неспособность вести адекватный учет
• Отказ в предоставлении определенных записей
• Непронумерованные или неправильно пронумерованные счета-фактуры
• Задним числом документы
• Ложные записи или изменения в бухгалтерских книгах
• Попытка помешать или воспрепятствовать проведению экспертизы
• Уничтожение книг и записей, особенно если это произошло сразу после начала экспертизы
• Совместное использование деловых и личных средств
• Частая смена бухгалтеров или специалистов по подготовке налогов
• Последовательное непредставление полной отчетности о доходах в течение нескольких лет
• Неадекватное объяснение крупных сумм валюты или необъяснимое расходование крупных сумм валюты
• Существенное завышение вычетов
• Значительная сумма личных расходов, отнесенных к вычитаемым деловым расходам
• Поддельные счета-фактуры или другие фальшивые документы
• Упущения по всем источникам дохода
• Отсутствие надлежащего финансового контроля

Формы

• Сообщить о краже личных данных
• Сообщить об уклонении от уплаты налогов/мошенничестве
• Доверенность

Уголовные расследования

• Уголовные налоговые преступления
• Уклонение от уплаты налогов