调查税务犯罪的目的是为了促进对骗税行为的威慑。起诉逃税行为是为了在支付其公平份额和故意不支付的公民之间进行简单的诚实和公平竞争。

The Investigations Division is the law enforcement segment of the ALDOR. Our mission is to investigate potential criminal violations of the tax laws of the state of Alabama and other financial crimes in an effort to promote compliance with the law. Special agents in this division are duly sworn law enforcement officers who are trained to investigative highly complex financial crimes. All income earned, whether legal or illegal, has the potential of becoming involved in crimes that will be investigated and recommended for criminal prosecution by the agents of this division.

作弊导致的收入短缺可能不可避免地影响到对每个人的增税，只是为了维持重要的政府服务--教育、道路、公共安全和医疗--的相同资金水平。以不公平的理由对每个人提高税率当然是不公正的。

联系信息

举报可能的税务欺诈。 taxfraud@revenue.alabama.gov

欺诈的常见标志

• 在包括类似项目的情况下遗漏特定的收入项目
• 隐瞒记录
• 来自不明来源的银行存款大大超过报告的收入
• 双套书
• 未能保持足够的记录
• 拒绝提供某些记录
• 未编号或不规则编号的发票
• 为文件加注日期
• 虚报账目或篡改账目
• 企图妨碍或阻挠检查工作
• 销毁账簿和记录，特别是在考试刚开始时
• 商业和个人资金的混用
• 频繁更换会计师或报税员
• 多年来一直没有充分报告收入的模式
• 对大额货币的解释不充分，或对大额货币的支出不作解释
• 大幅虚报扣除项目
• 大量的个人支出被记入可扣除的业务费用中
• 虚假发票或其他虚假文件
• 遗漏整个收入来源
• 缺乏适当的财务控制

表格

• 报告身份盗窃
• 举报逃税/欺诈
• 授权书

刑事调查

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• 逃税