El objetivo de la investigación de los delitos fiscales es promover la disuasión del fraude fiscal. La persecución de la evasión fiscal tiene que ver con la simple honestidad y el juego limpio entre los ciudadanos que pagan su parte justa y los que voluntariamente no lo hacen.

The Investigations Division is the law enforcement segment of the ALDOR. Our mission is to investigate potential criminal violations of the tax laws of the state of Alabama and other financial crimes in an effort to promote compliance with the law. Special agents in this division are duly sworn law enforcement officers who are trained to investigative highly complex financial crimes. All income earned, whether legal or illegal, has the potential of becoming involved in crimes that will be investigated and recommended for criminal prosecution by the agents of this division.

La escasez de ingresos resultante de las trampas puede influir inevitablemente en la subida de impuestos a todo el mundo sólo para mantener el mismo nivel de fondos para importantes servicios gubernamentales: educación, carreteras, seguridad pública y atención médica. Aumentar los impuestos a todo el mundo por una razón injusta es ciertamente injusto.

Información de contacto

Para denunciar un posible fraude fiscal: taxfraud@revenue.alabama.gov

Insignias comunes de fraude

• Omisión de partidas específicas de ingresos cuando se incluyen partidas similares
• Ocultación de registros
• Depósitos bancarios de origen inexplicable que superan sustancialmente los ingresos declarados
• Juegos de libros dobles
• No llevar un registro adecuado
• Negativa a facilitar determinados registros
• Facturas sin numerar o con numeración irregular
• Documentos con fecha de caducidad
• Anotaciones falsas o alteraciones de los libros
• Intentar obstaculizar u obstruir un examen
• Destrucción de libros y registros, especialmente si se hace justo después de que se inicie el examen
• Mezcla de dinero empresarial y personal
• Cambio frecuente de contables o preparadores de impuestos
• Patrón de no declarar completamente los ingresos durante un período de años
• Explicación inadecuada de grandes sumas de dinero o el gasto inexplicable de grandes sumas de dinero
• Exageración sustancial de las deducciones
• Gran cantidad de gastos personales imputados a gastos empresariales deducibles
• Facturas falsas u otros documentos falsos
• Omisiones de fuentes de ingresos completas
• Ausencia de controles financieros adecuados

Formularios

• Denunciar el robo de identidad
• Denunciar la evasión fiscal/fraude
• Poderes

Investigaciones penales

• Delitos fiscales
• Evasión fiscal