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Investigaciones

  • Investigaciones

El objetivo de la investigación de los delitos fiscales es promover la disuasión del fraude fiscal. La persecución de la evasión fiscal tiene que ver con la simple honestidad y el juego limpio entre los ciudadanos que pagan su parte justa y los que voluntariamente no lo hacen.

La División de Investigaciones es el segmento de aplicación de la ley del Departamento de Ingresos de Alabama. Nuestra misión es investigar posibles violaciones criminales de las leyes fiscales del Estado de Alabama y otros delitos financieros en un esfuerzo por promover el cumplimiento de la ley. Los agentes especiales de esta división son agentes de la ley debidamente juramentados que están capacitados para investigar delitos financieros altamente complejos. Todos los ingresos obtenidos, ya sean legales o ilegales, tienen el potencial de verse involucrados en delitos que serán investigados y recomendados para su procesamiento penal por los agentes de esta división.

La escasez de ingresos resultante de las trampas puede influir inevitablemente en la subida de impuestos a todo el mundo sólo para mantener el mismo nivel de fondos para importantes servicios gubernamentales: educación, carreteras, seguridad pública y atención médica. Aumentar los impuestos a todo el mundo por una razón injusta es ciertamente injusto.

Información de contacto

Huntsville
256-837-2319
4920 Corporate Drive, Suite H
Huntsville, AL 35805

Hoover
205-733-2740
2020 Valleydale Road, Suite 208
Hoover, AL 35244

Mobile
251-344-4737
851 East I-64 Service Road South, Suite 100
Mobile, AL 36606

Montgomery
334-242-2677
2545 Taylor Road
Montgomery, AL 36117

Para denunciar un posible fraude fiscal: taxfraud@revenue.alabama.gov

Insignias comunes de fraude

  • Omisión de partidas específicas de ingresos cuando se incluyen partidas similares
  • Ocultación de registros
  • Depósitos bancarios de origen inexplicable que superan sustancialmente los ingresos declarados
  • Juegos de libros dobles
  • No llevar un registro adecuado
  • Negativa a facilitar determinados registros
  • Facturas sin numerar o con numeración irregular
  • Documentos con fecha de caducidad
  • Anotaciones falsas o alteraciones de los libros
  • Intentar obstaculizar u obstruir un examen
  • Destrucción de libros y registros, especialmente si se hace justo después de que se inicie el examen
  • Mezcla de dinero empresarial y personal
  • Cambio frecuente de contables o preparadores de impuestos
  • Patrón de no declarar completamente los ingresos durante un período de años
  • Explicación inadecuada de grandes sumas de dinero o el gasto inexplicable de grandes sumas de dinero
  • Exageración sustancial de las deducciones
  • Gran cantidad de gastos personales imputados a gastos empresariales deducibles
  • Facturas falsas u otros documentos falsos
  • Omisiones de fuentes de ingresos completas
  • Ausencia de controles financieros adecuados

Formularios

Investigaciones penales