Der Zweck der Untersuchung von Steuerstraftaten ist die Abschreckung vor Steuerbetrug. Bei der Verfolgung von Steuerhinterziehung geht es einfach um Ehrlichkeit und Fairness zwischen Bürgern, die ihren gerechten Anteil zahlen, und solchen, die dies absichtlich nicht tun.
Die Investigations Division ist die Strafverfolgungsabteilung des Alabama Department of Revenue. Unsere Aufgabe ist es, mögliche kriminelle Verstöße gegen die Steuergesetze des Staates Alabama und andere Finanzverbrechen zu untersuchen, um die Einhaltung der Gesetze zu fördern. Die Spezialagenten dieser Abteilung sind vereidigte Strafverfolgungsbeamte, die für die Untersuchung hochkomplexer Finanzstraftaten ausgebildet sind. Alle Einkünfte, ob legal oder illegal, können in Straftaten verwickelt sein, die von den Mitarbeitern dieser Abteilung untersucht und zur Strafverfolgung empfohlen werden.
Durch Betrug verursachte Einnahmeausfälle können unweigerlich dazu führen, dass die Steuern für alle erhöht werden, nur um die Mittel für wichtige staatliche Dienstleistungen - Bildung, Straßen, öffentliche Sicherheit und medizinische Versorgung - auf dem gleichen Niveau zu halten. Eine Erhöhung der Steuersätze für alle aus einem ungerechten Grund ist sicherlich ungerecht.
Kontaktinformationen
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334-242-2677
2545 Taylor Road
Montgomery, AL 36117
Zur Meldung eines möglichen Steuerbetrugs: taxfraud@revenue.alabama.gov
Gemeinsame Kennzeichen von Betrug
- Auslassung bestimmter Ertragsposten, wenn ähnliche Posten enthalten sind
- Verschweigen von Unterlagen
- Bankeinlagen aus ungeklärten Quellen, die das gemeldete Einkommen erheblich übersteigen
- Doppelsätze von Büchern
- Versäumnis, angemessene Aufzeichnungen zu führen
- Weigerung, bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen
- Unnumerierte oder unregelmäßig nummerierte Rechnungen
- Rückdatierung von Dokumenten
- Falsche Eintragungen oder Änderungen in den Büchern
- Versuch, eine Untersuchung zu behindern oder zu vereiteln
- Vernichtung von Büchern und Aufzeichnungen, insbesondere wenn sie kurz nach Beginn der Prüfung erfolgt
- Vermischung von geschäftlichen und privaten Geldern
- Häufiger Wechsel des Buchhalters oder Steuerberaters
- Regelmäßige Nichtmeldung von Einkommen über einen Zeitraum von Jahren
- Unzureichende Erklärung großer Geldbeträge oder unerklärte Ausgabe großer Geldbeträge
- Erheblich überhöhte Angaben zum Vorsteuerabzug
- Erhebliche persönliche Ausgaben, die als abzugsfähige Betriebsausgaben verbucht werden
- Falsche Rechnungen oder andere falsche Dokumente
- Auslassung ganzer Einkommensquellen
- Fehlen einer angemessenen Finanzkontrolle